地脊东方黄金矿业股份拥有限公司2016年度日日相

  (上接81版)

  证券代码:600547 证券信称:地脊东方黄金编号:临2016—009

  地脊东方黄金矿业股份拥有限公司

  2016年度日日相干买进卖公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  要紧情节提示:

  ●公司2016年估计突发的日日相干买进卖需提提交公司股东方父亲会审议。

  ●公司2016年估计相干买进卖与公司日日经纪相干,属于公司正日经纪行为,以市场标价为基础协商官价,公允靠边,对本公司持续经纪才干、载利才干及资产孤立性等不会产生不顺溜影响,不会对相干方结合依顶赖较父亲依顶赖。

  壹.日日相干买进卖根本情景

  (壹)日日相干买进卖实行的审议以次

  1.公司第四届董事会第二什六次会于2016年3月30日召开,会审议经度过了《关于公司2016年度日日相干买进卖估计情景的议案》,董事会在审议该议案时,相干董事老道江、王立君规避免表决,匪相干董事不符经度过了该项议案。

  2.本相干买进卖议案曾经度过公司孤立董事及审计委员会事前认却。

  公司孤立董事认为:

  (1)在公司召开董事会会前,我们对审议的《关于2016年度公司日日相干买进卖估计情景的议案》终止了审阅,赞同将该议案提提交公司董事会会审议。

  (2)公司相干董事在审议本相干买进卖事项时规避免了表决,相干买进卖表决以次适宜《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上海证券买进卖所上市公司相干买进卖实施带》、《公司章程》和公司《相干买进卖办制度》等拥关于规则。

  (3)公司2016年估计日日相干买进卖,是公司正日消费经纪所必须,买进卖环境公允、靠边,有益增添以公司买进卖本钱,不伤害公司及中小股东方的利更加。公司选择的合干相干方均具拥有良好商信誉和财政情景,却投降低公司的经纪风险,有益于公司正日事情的持续展开,公司首要事情不会故此结合对相干方的依顶赖,不影响公司的孤立性。不符赞同本次董事会审议的日日相干买进卖事项,并赞同提提交公司2015年度股东方父亲会审议。

  审计委员会认为:此次估计的相干买进卖事项适宜《上海证券买进卖所上市公司相干买进卖实施带》、《地脊东方黄金矿业股份拥有限公司相干买进卖制度》的相干规则,系公司正日消费经纪的需寻求。此次估计的相干买进卖事项在相干政策规则范畴内和副方对等协商的基础下终止,官价遵循了公允、公平绳墨,适宜公司和所拥有股东方利更加,不存放在伤害公司及其他股东方合法权利的情景,不会对公司的孤立性产生影响。审计委员会赞同此次估计的相干买进卖,并提提交董事会审议。


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